Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato A. D. O. M., cittadino italo-panamense di 39 anni, ricercato dal 2019 dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica di Panama perché quanto ritenuto responsabile di riciclaggio di denaro. Gli agenti della Squadra Mo... More »
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per del... More »
Catania: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato due catanesi, una di 20 e l’altra di 46 anni, perché ritenute responsabili di riciclaggio in concorso. L’implementazione dei servizi del Nucleo Radiomobile, soprattutto nelle... More »
I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della Stazione Bologna San Ruffillo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla truffa, al possesso e alla fabbricazion... More »
Cosenza: Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, disposti dalla Compagnia Carabinieri di Cosenza, i militari della Sezione Radiomobile di Cosenza hanno denunciato per ricettazione, riciclaggio e g... More »
Martedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato tre cittadini camerunensi, un 33enne e due 35enni, per il reato di riciclaggio.Gli agenti della volante del Commissariato Porta Ticinese, durante il servizio di perlustrazione, hanno fermato un’aut... More »
Roma. Le banche europee hanno pagato salato il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio. Ad esse sono state appioppate, tra il 2012 ed il 2018, multe per oltre 16 miliardi di dollari per riciclaggio di denaro sporco e violazione delle sanzioni commerc... More »
Nel corso della mattinata, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, i Carabinieri del N.A.S. di Napoli e personale dell’Agenzia delle Dogane di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione de... More »
Mascalucia (CT). I Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato il catanese N.D. di anni 28, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio. Al termine di una approfondita attività info-investigativa, i mi... More »
Bologna: Sono circa 300 i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, con il supporto di Comandi Territoriali contermini ed Unità Specializzate, che dalle prime ore del mattino stanno eseguendo un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di ... More »
Eseguite dai Carabinieri di Bologna, con il supporto di Comandi Territoriali contermini ed Unità Specializzate, 30 misure cautelari (9 custodie cautelari in carcere, 18 arresti domiciliari e 3 divieti di esercizio di attività di impresa) e 43 perquisizioni in ... More »
Oggi l’incontro voluto dal comandante della Capitaneria di Porto Giannone, con gli armatori della marineria, i pescatori e i parlamentari M5S Marinello e Mangiacavallo Sciacca, 9 dicembre 2018 – Si è tenuto questa mattina un confronto presso il porto di Sciacc... More »
