Smantellata organizzazione contigua ad ambienti della criminalità organizzata, finalizzata alle frodi fiscali

GdF e CC Reggio Emilia: Operazione “Minefield”. Smantellata organizzazione contigua ad ambienti della criminalità organizzata, finalizzata alle frodi fiscali, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati fallimentari, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio.

In corso di esecuzione 15 misure cautelari personali. Oltre 100 indagati e 81 società coinvolte, tra Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto. Scoperto giro d’affari di oltre 30 milioni di euro. Disposti sequestri per oltre 10.5 milioni di euro ed oltre 100 perquisizioni.  251 le societa’ utilizzatrici di fatture false.

Dall’alba di questa mattina, oltre 350 militari tra Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione  all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 soggetti ed alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di ulteriori 7 soggetti, indagati per associazione a delinquere e per numerose ipotesi delittuose, in prevalenza reati tributari, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio. Previste anche 2 misure interdittive nei confronti di commercialisti.

L’attività vede coinvolti oltre 100 indagati e 81 società; le Fiamme Gialle ed i Carabinieri stanno procedendo con l’esecuzione di perquisizioni e sequestri patrimoniali.